中铁特货:《中铁特货物流股份有限公司股东大会议事规则》（2023年12月）

第一章 总则 第一条 为规范中铁特货物流股份有限公司（以下简称公 司）行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法 规和《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，并结合公司实际，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和 依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年 度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 - 1 - 中铁特货物流股份有限公司 股东大会议事规则 中铁特货物流股份有限公司 股东大会议事规则 中铁特货物流股份有限公司 股东大会议事规则 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现下列情形时， 公司应当在 2 个月内 ...