中铁特货:中铁特货物流股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议材料

中铁特货物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 2023 年 12 月 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 - | 3 - | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 - | 5 - | | 议案 | 1: 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 - | 7 - | | 议案 | 2：关于修订公司股东大会议事规则的议案 - | 22 - | | 议案 | 3：关于修订公司董事会议事规则的议案 - | 23 - | | 议案 | 4：关于修订公司累积投票制实施细则的议案 - | 24 - | | 议案 | 5：关于修订公司独立董事工作制度的议案 - | 25 - | | 议案 | 6：关于修订公司关联交易管理制度的议案 - | 26 - | | 议案 | 7：关于修订公司对外担保管理制度的议案 - | 27 - | 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签 到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席 会 ...