中铁特货:中铁特货物流股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第八次会议有关事项的独立意见

中铁特货物流股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第八次会议 有关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规以及《中铁特货物流股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）、《中铁特货物流股份有限公司独立董事工作制度》 的有关规定，中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 28 日召开公司第二届董事会第八次会议，我们作为公司的独立董事，本着认真、负 责、独立判断的态度以及对公司全体股东认真负责、实事求是的态度，现就第二 届董事会第八次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 1．《关于修订<公司章程》>并办理工商变更登记的议案》的独立意见 经核查，我们认为，公司本次修订《公司章程》并办理工商变更登记议案的 决策程序符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对《公 司章程》的部分条款进行修改并办理公司章程备案并提交股东大会审议。 2．《关于修订公司股东大会议事规则的议案》的独立意见 经核查，我们认为，公司本次修订《中 ...