中铁特货:中铁特货物流股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

中铁特货物流股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第八次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开。会议通知已 于 2023 年 12 月 18 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由公司董事长 于永利先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 和《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2023-037 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办 法》《上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的 ...