中铁特货:中铁特货物流股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2024-017 中铁特货物流股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决议案的情形。 2．本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 3．本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。 5. 会议召集人：公司董事会。 6. 会议主持人：公司董事长于永利先生。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 26 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《中铁特货物流股份有限公司关于 召开 2023 年年度股东大会的通知》。 2. 会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 起，会期半天。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15—9 ...