中铁特货:半年报董事会决议公告

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2024-023 中铁特货物流股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室召开，会议由公司副董事长顾光明先生主持。会 议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》 根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《中 铁特货物流股份有限公司 2024 年半年度报告》。董事会认为：《中铁特货物流股 份有限公司 2024 年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告 期的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。各 ...