千味央厨:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-064 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第十五次会 议于 2024 年 8 月 27 日召开，会议决定于 2024 年 9 月 12 日召开公司 2024 年第 二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 8 月 27 日召开的第三届董事会 第十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《郑 州千味央厨食品股份有限公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 ...