青岛食品:第十届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2024-022 青岛食品股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.召开时间、地点、方式：2024 年 8 月 23 日，青岛食品股份有限公司（以 下简称"公司"）第十届监事会第十二次会议以现场加通讯形式召开。 2.会议通知时间、方式：2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 3.会议出席情况：会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。 5.会议列席情况：董事会秘书张松涛。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符《公司法》和《公司 章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于制定<未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）>的议 案》 监事会认为，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 ...