源飞宠物:第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2023- 038 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 三次会议于 2023 年 12 月 12 日（星期二）在公司会议室以通讯的方式召开。会 议通知已于 2023 年 12 月 8 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长庄明允主持，全体高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成 员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第二届董事会审计委员 会委员进行相应调整，公司董事、董事会秘书、副总经理陈群先生不再担任公司 第二届董事会审计委员会委员。为保障审计委员会的正常运行，由董事庄明超女 士担任第二 ...