源飞宠物:第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2024- 003 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 四次会议于 2024 年 2 月 1 日（星期四）在公司会议室以通讯的方式召开。经全 体董事同意豁免本次会议通知期限要求，于 2024 年 2 月 1 日通过电话和口头的 方式告知各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长庄明允主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来发展的信心，结合公司战略布局、经营情况、财务状况等因 素，为充分展现公司资本市场价值，提振投资者信心，同时进一步建立健全公司 长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干人员的工作积极性，促进公司 可持续健康发展，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已在境内发 ...