欧克科技:第二届董事会第三次会议决议

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2024-006 欧克科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 1 月 30 日以现场及视频方 式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长胡坚晟先 生主持，全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和 国公司法》和《欧克科技股份有限公司公司章程》的有关规定。 本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 二、议案审议情况 （一）审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》； 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权； 经审议，同意公司、子公司在不影响日常经营及建设资金需求的情况下，使 用最高额不超过 3 亿元人民币的自有闲置资金购买短期银行理财产品，使用期限 自董事会审议通过之日起一年内有效，在授权期限内该额度可以滚动使 ...