欧晶科技:第三届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-041 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七 次会议于 2024 年 8 月 8 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 3 日 以专人送达、通讯等形式送达。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议 的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以 下议案，形成如下决议： 一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 为促进公司发展，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会 同意聘任张健先生、韩君勇先生、王陆锋先生为公司副总经理，任期自本次董事 会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。 本次聘任的人员具备相应的专业能力与管理经验，符合《公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定的高级管理人员任职条 件。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 内蒙古欧晶科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本 ...