欧晶科技:董事会决议公告

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-010 内蒙古欧晶科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五 次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场表决的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、通讯等形式送达。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会 议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了 以下议案，形成如下决议： 一、审议通过《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》 该报告客观、真实地反映了公司董事会 2023 年度的各项工作，公司董事会 严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各 项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事 认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。 公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报 ...