欧晶科技:第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

内蒙古欧晶科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事 专门会议第二次会议于2024年4月24日以现场方式召开，本次会议应出席独立董 事3人，实际出席独立董事3人，独立董事陈斌权、张心灵、袁良杰亲自出席了会 议。与会独立董事共同推举陈斌权先生为独立董事专门会议的召集人和主持人。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司独 立董事工作制度》《公司独立董事专门会议工作制度》的相关规定。本次会议由 陈斌权先生主持，经与会独立董事审议，一致同意通过如下议案： 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 我们同意将该议案提交公司第三届董事会第二十五次会议审议。 （以下无正文） 1、审议通过《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现合并报 表口径归属于上市公司股东的净利润653,927,339.88元，母公司2023年度实现净 利润360,235,955.52元。截至2023年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为 1,082,022,990 ...