欧晶科技:关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司制度的公告

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-020 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订公司<利润分配制度>的议案》《关于制定公司<回购股份管理制度>的议案》 《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》。 | | （七）其他根据法律、行政法规及公司 | 其关联人提供的担保； | | --- | --- | --- | | | 章程规定的其他应由股东大会审议的对 | （七）其他根据法律、行政法规及公司 | | | 外担保情形。 | 章程规定的其他应由股东大会审议的对 | | | | 外担保情形。 | | | 本章程所称"对外担保"，是指公司为 | | | | 他人提供的担保，包括公司对控股子公 | 本章程所称"对外担保"，是指公司为 | | | ...