欧晶科技:第三届董事会第二十八次会议决议公告

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-047 内蒙古欧晶科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八 次会议于 2024 年 8 月 21 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 18 日以专人送达、通讯等形式送达。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会 议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了 以下议案，形成如下决议： 一、审议通过《关于董事会提议向下修正"欧晶转债"转股价格的公告》 自 2024 年 8 月 1 日至 2024 年 8 月 21 日，公司股票已有十五个交易日的收 盘价格低于当期转股价格 44.71 元/股的 85%，已触发"欧晶转债"转股价格向 下修正条件。 为维护债券持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司长期发展，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》《 ...