欧晶科技:关于公司董事会换届选举的公告

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-063 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第三届董事会任期已临近届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司 按照相关法律程序决定进行董事会换届选举。 公司于2024年9月27日召开第三届董事会提名委员会第十四次会议、第三届 董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事 会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会 独立董事候选人的议案》。公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6 名，独立董事3名。 公司董事会同意提名张良先生、张敏先生、马斌先生、马雷先生、王赫楠先 生、梁康乐先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名陈斌权先生、 张心灵女士、吴振宇先生为公司第四届董事会独立董 ...