陕西能源:陕西能源投资股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-052 陕西能源投资股份有限公司 1．审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 为补选公司监事，公司第二届监事会第十二次会议审议通过《关于补选监事 的议案》，并提请董事会召开股东大会审议。公司定于2024年10月11日（星期五） 14:00在陕西投资大厦4楼会议室召开2024年第一次临时股东大会。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西能源投资股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。 审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议于2024年9月24日上午11时在陕西投资大厦十六楼会议室以通讯方式召开。 会议通知已于 2024 年 9 月 18 日以电话、书面通知等方式通知全体董事、监事及 高级管理人员。 ...