运机集团:第五届董事会第八次会议决议公告

第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第 八次会议于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于 2024 年 8 月 12 日上午 10：00 在公司四楼 410 会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。 本次会议由公司董事长吴友华先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公 司监事、部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司 法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并调整内部 投资结构的议案》 经董事会审议，同意新增华运智远（成都）科技有限公司作为公司可转换公 司债券募投项目"数字孪生智能输送机生产项目"的实施主体，同意增加成都市 高新区为该募投项目的实施地点，并对内部投资结构进行调整，同意使用部分募 集资金向全资子公司分阶段实缴注册资本以实施 ...