运机集团:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第 二十七次会议于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于 2024 年 4 月 18 日上午 10 点在公司四楼 410 会议室以现场及视频通讯相结合的方式召 开。 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-056 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 1、第四届董事会第二十七次会议决议 特此公告。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会 本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共 7 人， 实际参会的董事共 7 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议的 召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 2024 年 4 月 18 日 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 表决结果：7 票赞 ...