运机集团:第五届董事会第一次会议决议公告

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第 一次会议于2024年4月22日在公司418会议室以现场及通讯相结合的方式召开。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了第五届董事会 董事，经全体董事同意豁免本次会议的通知时间要求，本次会议通知于公司 2023 年年度股东大会后以电话及口头的方式送达全体董事。全体董事共同推举吴友华 先生主持本次会议。本次会议应出席的董事共 9 名，实际出席董事共 9 名；公司 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-061 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 3、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下 ...