运机集团:关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告

关于董事会、监事会完成换届选举 并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董 事的议案》《关于选举第五届董事会独立董事的议案》《关于选举第五届监事会 非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第五届董事会全体董事和第五届监事 会非职工代表监事；公司于 2024 年 4 月 19 日召开职工代表大会，选举产生了第 五届监事会职工代表监事，与第五届监事会非职工代表监事共同组成公司第五届 监事会。2024 年 4 月 22 日公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了第五 届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人 员、证券事务代表、审计部经理。同日，公司召开第五届监事会第一次会议选举 产生了第五届监事会主席。现将具体情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 （一）董事会成员 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编 ...