运机集团:第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-077 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第三次会议于 2024 年 5 月 10 日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于 2024 年 5 月 15 日在公司四楼 410 会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次 会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共 9 人，实际参会 的董事共 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召 开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 公司《关于不提前赎回"运机转债"的公告》（公告编号：2024-078）及招商 四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 证券股份有限公司发表的核查意见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券 ...