运机集团:半年报董事会决议公告

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-116 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-118）。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司"）第五届董事会第 九次会议于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于 2024 年 8月27日上午10点在公司四楼418会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。 本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共 9 人，实际 参会的董事共 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召 开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关 ...