美能能源:2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2023-066 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）15:00； 能能源"）董事会； 5、会议主持人：公司董事、总经理杨立峰先生（代行董事长职责）； 6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东 大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》 的有关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 二、会议出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东和股东授权委托代 表共 12 人，代表股份 128,386,858 股，占公司有表决权股份总数的 68.4439％。 其中： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：20 ...