美能能源:关于变更部分董事、监事、高级管理人员的公告

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-027 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于变更部分董事、监事、高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选刘亚萍女士为公 司第三届董事会非独立董事的议案》《关于补选高永威先生为公司第三届董事会 独立董事的议案》《关于聘任曹金辉先生为公司副总裁的议案》，并于同日召开 第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于补选沈廉相先生为公司第三届监事 会非职工代表监事的议案》，现将有关情况公告如下： 一、部分董事变更情况 1、独立董事离任情况 公司董事会于近日收到独立董事冯均科先生、茹少峰先生的书面辞职报告， 冯均科先生、茹少峰先生因连任公司独立董事即将满 6 年，根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，冯均 科先生、茹少峰先生申请 ...