美能能源:董事会决议公告

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 八次会议通知已于 2024 年 4 月 13 日通过通讯方式送达至各位董事，本次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合视频会议方式在公司三号会议室召开。本次会议由 公司董事长晏立群先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其 中董事晏成先生以视频会议方式出席），公司全体监事、高级管理人员、内审部 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经出席董事审议，一致认为公司《2023 年年度报告》及其摘要的内容符合 法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定， ...