美能能源:第三届监事会第八次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会完成非职工代表监事补选后，经公司第三届监事 会全体监事一致同意，于当日在公司三号会议室随即组织召开了公司第三届监事 会第八次会议。全体监事共同推举沈廉相先生召集并主持本次会议，会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-038 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 经出席监事审议，一致同意选举沈廉相先生为公司第三届监事会主席，任期 自公司监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.co ...