德明利:第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2023-114 深圳市德明利技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议的会议通知已于 2023 年 12 月 22 日以电子邮箱的方式送达给全体董事， 会议于 2023 年 12 月 25 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，董事叶柏林、独立董事周 建国、独立董事曾献君、独立董事杨汝岱以通讯方式出席并表决）。公司全体监 事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议 事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 同意公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币 15,000 万元，期限 12 个月，并接受公司控股股东李虎无偿提供连带责任保证 担保。 本次会议由董事长李虎先生召集和主持。经与会董事 ...