德明利:监事会决议公告

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-011 深圳市德明利技术股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三 次会议的会议通知已于 2024 年 2 月 13 日以电子邮箱的方式送达给全体监事，会 议于 2024 年 2 月 23 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议由公司监事会主席李国强先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书于海燕女士列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，作出如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》 监事会认为：董事会编制和审议《2023 年年度报告及其摘要》的程序符合法 律、行政法规、深圳证券交易所有关规定的要求。《2023 年年度报告及其摘要》 内容真实、准确、完整地反映了公司 20 ...