德明利:董事会决议公告

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-010 深圳市德明利技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四 次会议的会议通知已于 2024 年 2 月 13 日以电子邮箱的方式送达给全体董事，会 议于 2024 年 2 月 23 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，独立董事周建国、独立董事曾 献君、独立董事杨汝岱以通讯方式出席并表决）。公司全体监事及高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公 司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长李虎先生召集和主持。经与会董事认真审议，作出如下决 议： 1、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》 董事会审议通过了公司《2023 年年度报告及其摘要》，具体内容详见公司 ...