德明利:年度股东大会通知

1.股东大会届次：2023 年年度股东大会。 证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-018 2.股东大会的召集人：公司第二届董事会。 深圳市德明利技术股份有限公司 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易业务规则和《公司章程》的规定。 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日 召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股 东大会的议案》，公司决定于 2024 年 3 月 18 日下午 15：00 点召开 2023 年年度 股东大会，现就本次股东大会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 18 日 9:15-15:00 期间任意时间。 5.会议召开方式： 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳 证券交易所 ...