德明利:关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-082 深圳市德明利技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日 召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三 次临时股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 9 月 18 日下午 15：00 点召开 2024 年第三次临时股东大会，现就本次股东大会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定。 4、会议召开的日期、时间： 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券 交易系统和互联网系统两 ...