德明利:第二届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-091 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 三次会议的会议通知已于 2024 年 9 月 10 日以电子邮件、微信的方式送达给全体 董事，会议于 2024 年 9 月 13 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式召 开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，董事杜铁军、叶柏林、 独立董事周建国、独立董事曾献君、独立董事杨汝岱以通讯方式出席并表决）。 公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召 开程序和议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长李虎先生召集和主持。经与会董事认真审议，作出如下决 议： 1、审议通过了《关于公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期符合行 权条件的议案》 经审议，董事会根据公司 2020 年《股票期权激励计划（草案）》和公司《股 票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，认为公司和激励对象均符合 20 ...