润贝航科:润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-027 润贝航空科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议的 会议通知于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件形式送达至全体董事，会议于 2024 年 7 月 9 日下午 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长刘 俊锋先生召集并主持，公司现有董事 7 名，实际出席会议并表决的董事 7 名，其 中董事刘宇仑先生、独立董事刘振国先生通过通讯方式接入会议。公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和 国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及预留授予 价格的议案》 经审议，董事会认为：鉴于公司 2023 年年度权益分派方案为每 10 股派发现 金红利 6.45 元 ...