润贝航科:润贝航空科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2023-060 润贝航空科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议 于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室召开，会议决定于 2023 年 12 月 25 日（星期 一）召开公司 2023 年第二次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投 票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 公司第二届董事会第五次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室召开，会 议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程 ...