润贝航科:润贝航空科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2023-063 润贝航空科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 特别提示： 一、 会议召开和出席情况 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 9 日在指定信 息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《润贝航空科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-060）。 （一）会议基本情况 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14:00 2、网络投票时间：2023 年 12 月 25 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任 意时间。 3、现场会议召 ...