润贝航科:润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-001 润贝航空科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议的 会议通知于 2024 年 1 月 10 日通过电子邮件方式送达至全体董事，会议于 2024 年 1 月 12 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长 刘俊锋先生召集并主持，公司现有董事 7 名，实际出席会议并表决的董事 7 名， 其中独立董事刘振国先生通过通讯方式接入会议。公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润 贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 保荐机构对该事项发表了同意的核查意见，本议案尚需提交 2024 年第一次临 时股东大会审议。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司 2024 年 1 月 16 日披露于指定信 ...