润贝航科:内部控制自我评价报告

润贝航空科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 润贝航空科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，坚持以风险控制导向为原则，对公司各 项管理体系持续进行优化及改进，去适应不断变化的外部环境以及内部管理需求。在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 自内部控制评价报告基准日（2023 年 12 月 31 日）至内部控制评价报告发出日之间未 发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。本公司董事会及全体董事保证本报告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 ...