润贝航科:润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-010 润贝航空科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司独立董事分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 12 日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职 报告》。 （二）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议的 会议通知于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件形式送达至全体董事，会议于 2024 年 4 月 11 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长刘 俊锋先生召集并主持，公司现有董事 7 名，实际出席会议并表决的董事 ...