慕思股份:第二届董事会第五次会议决议公告

第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议 由董事长王炳坤先生召集，会议通知于 2024 年 1 月 26 日以邮件、微信、电话的 方式送达全体董事，并于 2024 年 1 月 31 日下午 14:00 以现场及通讯的方式在公 司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王 炳坤先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召 集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公 司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》 证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2024-004 慕思健康睡眠股份有限公司 公司董事会于近日收到公司内部审计负责人朱辉先生的书面辞职报告，朱辉 先生因个人原因申请辞去公司内部审计负责人职务，辞任后朱辉先 ...