登康口腔:董事会决议公告

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2024-003 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第十五次会议（以下简称"本次会议"）通知以电子邮件及电话方式于2024年4月15日 向全体董事发出。 （二）本次会议于2024年4月26日上午10:00在公司办公楼三楼二会议室以现场表决 的方式召开。 （三）本次会议应到董事9名，实际出席现场会议并表决的董事9名。 （四）公司董事长邓嵘先生主持会议，公司全体监事和高级管理人员列席会议。 （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议程序 （一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议，《2023 ...