博纳影业:第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2024-043 号 博纳影业集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议由董事长于冬先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议： （一）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于对参 股公司减资暨关联交易的议案》。 经审核，董事会认为公司本次减资是根据上海亭东影业有限公司（以下简称 "上海亭东"）经营情况及未来业务发展做出的决策，不会对公司的经营产生影 响。减资完成后，上海亭东仍为公司的参股公司，不纳入合并报表范围，公司仍 保留派驻董事的权利。不存在损害公司及股东利益的情形。 博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议通 知于 2024 年 5 月 13 日 ...