博纳影业:关于聘任公司董事会秘书的公告

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2024-060 号 博纳影业集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开第 三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据 《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长于冬先生提名，董事会提名委 员会审核通过，董事会同意聘任何英女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任 期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。 何英女士具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验。 其任职资格符合《公司法》《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所的相关规 定。 董事会秘书何英女士联系方式如下： 联系电话：010-85530885 传 真：010-85530999 电子邮箱：ir@bonafilm.cn 特此公告。 博纳影业集团股份有限公司 董事会 二零二四年九月三十日 附件： 简 历 何英女士，女，1976 年生，中国国籍，武汉大学 ...