博纳影业:第三届董事会第十一次会议决议公告

博纳影业集团股份有限公司 证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2024-059 号 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议： 一、董事会会议召开情况 博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议 通知于 2024 年 9 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 9 月 30 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长于冬先生主持，会议应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事 会秘书的议案》。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，经公司董 事长于冬先生提名，第三届董事会提名委员会审核通过，董事会 ...