永顺泰:关于公司与粤海集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易公告

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-027 粤海永顺泰集团股份有限公司 关于公司与粤海集团财务有限公司签署 《金融服务协议》的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司与粤海集团财务有限公司 属于受同一法人广东粤海控股集团有限公司控制的关联法人，本次交易构成关联交 易。 （三）审议程序 公司于 2024 年 7 月 16 日以现场及通讯方式召开了第二届董事会第八次会议， 会议审议通过了《关于公司与粤海集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的关联 交易的议案》（6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避）。表决该议案时，根据 相关规定，关联董事周涛先生、肖昭义先生、朱光女士已回避表决。上述议案已经 公司第二届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议，独立董事全票同意将该议 案提交公司董事会审议。 1 公司于 2024 年 7 月 16 日以现场及通讯方式召开了第二届监事会第七次会议， 会议审议通过了《关于公司与粤海集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的关联 交易的 ...