永顺泰:第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 14 日在公司会议室以现场及通讯方式 召开。鉴于特殊情况，全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由 监事会主席于会娟主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中以通讯方式出席会 议的监事有于会娟、王勇。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《粤海永顺泰集团股份有限公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-048 粤海永顺泰集团股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1．《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。 特此公告。 1 粤海永顺泰集团股份有限公司 监事会 2023 年 11 月 14 日 （一）审议通过《关于继续 ...