永顺泰:第二届董事会第二次会议决议公告

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-047 粤海永顺泰集团股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 经与会董事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 同意公司（含子公司）使用不超过人民币 2.8 亿元（含本数）的暂时闲置的 募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 14 日在公司会议室以现场及通讯方式 召开。鉴于特殊情况，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由 董事长高荣利主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中以通讯方式出席会议的 董事有肖昭义、朱光、林如海。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集和召 ...