永顺泰:粤海永顺泰集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则

粤海永顺泰集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 12 月 8 董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"永 顺泰"）法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律、法规以及《粤海永顺泰集团股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，永顺泰特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是永顺泰董事会的下设专门委 员会，主要负责制定永顺泰董事及高级管理人员的考核标准并进 行考核；负责制定、审查永顺泰董事及高级管理人员的薪酬政策 与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事 过半数。 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全 体董事的1/3提名，并由董事会选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会设主任1名，由独立董事委员担 任，主任委员由全体委员的1/2以上选举产生，并报董事会备案。 1 （四）永顺泰董事会授权的其他事宜。 第十条 薪酬与考核委员会提出的董事的薪酬 ...