永顺泰:粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

| 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-052 | | --- | | 粤海永顺泰集团股份有限公司 | 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场及通讯方式召 开。全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由董事长高荣利主持， 应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中以通讯方式出席会议的董事有肖昭义、朱 光、林如海、陆健、陈敏、王卫永。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《粤海永顺泰集团股份 有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于审议<粤海永顺泰集团股份有限公司董事会审计委员 会议事规则>的议案》。 1 结合《上市公司独立董事管理办法》的规定及公司实际， ...